近日，一宗牵涉130多名大陆投资人，总金额达7200万美金的移民欺诈案有了新的进展。美国证券交易委员会（SEC）于2016年起诉一名南加移民律师涉嫌EB-5移民欺诈，联邦法官Cormac J. Carney日前签署了一份法律文件，批准了法庭指定的项目破产接管人所建议的分配计划，每位投资人将收回其损失的14.1%。投资人代表律师王婧表示，其财产结算任务并未全部完成，投资人仍有望拿回更多赔偿。
2016年12月27日，SEC对南加移民律师Emilio Francisco提起诉讼，指控他盗用中国EB-5投资人的资金，用以资助其个人的生意和买游艇等奢华生活。被告涉嫌从130多位投资人处吸收了7200万美元的投资，并非法挪用了其中的950万美金。投资人代表律师王婧于2017年提起了针对项目方的相关民事诉讼，并于2018年与部分被告的保险公司达成了赔偿协议。
被告Emilio Francisco
法官Carney于9月20日签署了一份文件，同意破产接管人Seaman的计划并对项目进行出售，以及对投资人进行赔偿。目前已确认了总计有138名投资人，索赔金额总计为6634万美金。初步将向索赔人临时分配近940万美元。该分配计划，可令每位索赔人将收回其损失的14.1%。此外，还有非投资的债权人索赔金额约为14万美金，债权人与投资人享有同样的待遇。
投资人的代表律师王婧指出，到目前为止，接管人几乎清算了被告的所有实体资产，收回的资产接近1700万，冻结资产逾1128万，预计还有部分资产将从拍卖的房地产中收回。剩余的统计和拍卖工作预计在未来的12个月内完成，行政费用预计为15万。在清算任务完成后，接管人将提出动议，进行最终的分配并遣散该破产项目的管理机构。
投资人的代表律师王婧指出，投资者获得索赔金额是基于“资金投入，资金流出”（MIMO）来分析计算的，每个投资人的投资金额减去投资人获得的分红或退款。根据接管人的分配计划，如果某位投资人的投资金额为50万，首轮分配他将获得7万500美金的补偿。王婧律师指出，分配计划一般规划为：首先，要先将破产人的资产管理起来；其次，以支付优先权和行政索赔为优先；第三，按比例分配给获得赔偿资格的人。
目前，美国证券交易委员会已经提交一份声明，表示不反对这一计划的实施。
