美国检方证实，两名中国公民在周一(3月2日)被指控，为朝鲜(North Korean)黑客(Hackers)窃取的价值逾1亿美元的加密货币(Cryptocurrency)洗钱。
据1010wins报道，在华盛顿(Washington)披露的起诉书中，Tian Yinyin和Li Jiadong被指控犯有合谋洗钱罪(money laundering conspiracy)及经营无牌汇款业务(unlicensed money transmitting business)。
检方指控称，朝鲜黑客于2018年侵入一家虚拟货币交易所，窃取了价值近2.5亿美元的虚拟货币，随后通过交易进行洗钱。联邦司法部(Department of Justice)介绍，黑客使用伪造的照片和身份来逃避审查，并使用盗窃所得的赃款为其他朝鲜黑客购买工具。
有关部门介绍，2017年12月至2019年4月期间，Tian Yinyin和Li Jiadong涉嫌洗钱价值超过1亿美元的加密货币。同时指称二人在美国经营生意期间，未按照相关法律规定在美国财政部(Treasury Department)登记注册。
美国检方还指控，伙同朝鲜黑客在2019年11月从韩国一家虚拟货币交易所窃取价值约4850万美元的虚拟货币。检方表示，黑客们通过百余次的自动交易进行洗钱。
联邦检察官(U.S. Attorney)谢伊(Timothy Shea)表示，对虚拟货币交易所进行的黑客攻击和相关洗钱的违法活动，对全球金融体系安全和完整性构成了严重威胁。
除起诉书外，检方还提起了民事没收诉讼(civil forfeiture actions)，要求追回被盗资金，涉及113个虚拟货币账户和地址，均是由Tian Yinyin和Li Jiadong及其同伙使用。当局称，部分赃款已追回。
除此之外，美国财政部还对Tian Yinyin和Li Jiadong及众多加密货币地址实施制裁。
