拜登政府周一发誓要打击 "罪犯、贪污犯和其他人 "用现金购买房屋来洗钱的行为，作为与本周美国民主峰会有关的更广泛的反腐败行动的一部分。
财政部副部长瓦利-阿德耶莫（Wally Adeyemo）在布鲁金斯学会智囊团发言时，承诺将 "积极 "打击可疑的全现金房屋交易，加强执法力度，并加强与盟国的合作。
乔-拜登总统在6月命令官员们加强反腐斗争。他们的初步建议在周一发布的38页美国国家安全反腐战略中作了概述。
阿德耶莫说："我们的房地产市场有可能成为犯罪分子、贪污犯和其他寻求停放腐败利润的人的安全避难所，" 他指出，现行法律允许人们匿名成立公司，进行隐藏资金来源的全现金房地产交易。
根据全国房地产经纪人协会的数据，全现金房地产交易，目前约占美国所有房屋销售的三分之一。
尽管2016年推动强制产权保险公司报告全现金购房者的身份，但非营利组织全球金融诚信组织估计，在过去五年中，有23亿美元通过美国房地产市场被清洗。
在它审查的交易中，有一半涉及 "有政治背景 "的人，他们受贿和腐败的风险更高。
在美国采取最新行动之前，包括10月发布的 "潘多拉文件 "在内的一系列泄密文件，引起了人们对政府官员和其他人谨慎地将资金转移到国外的方式的质疑，这可能是为了躲避税收或对错误行为的问责。
美国财政部正在制定一项新的规则，以填补现有的漏洞，并要求某些类型的美国和外国公司进行披露，以确定谁是全现金房地产交易的幕后推手，并查看这些购买行为是否被用于掩盖非法利润。
Adeyemo说，财政部将确保合规成本不会损害小企业，而且每家公司的成本总额不应超过50美元。
该机构还可能要求更多的投资基金，如对冲基金和私募股权工具，参与反洗钱工作。他们预计最快将在本周宣布新的努力，以建立一个数据库，识别用于匿名转移资金的空壳公司的所有者。
阿德耶莫说，财政部已经利用反腐败机构制裁了216个目标，包括周一指定的一名刚果民主共和国国民，他被指控向列入黑名单的以色列投资者丹-格特勒提供资金。
