纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）13日（周三）宣布对包括三名华人在内的五名被告提出医疗保健欺诈、洗钱和回扣等重罪指控，涉案金额超过2000万元。
根据起诉书，五名被告分别是：大颈的69岁华女针灸师刘君怡（JUNYI LIU，又名“Jenny”，以下皆音译）和布碌仑的63岁针灸师王洪兴（HONGXING WANG），物理治疗师拉奎（JONATHAN LAQUI）和巴尔多维诺（MITZY BALDOVINO），以及皇后区的60岁华裔保险公司员工温维克多（VICTOR MAN，又名Mr.Wen）。
几名被告涉嫌在其曼哈顿、布碌仑和皇后区的医疗办事处实施了价值超过2000万元的医疗保健欺诈。案件中，温姓保险员工将患者转介至几人的诊所以换取回扣，还协助向有Medicare（红蓝卡）等保险的患者支付回扣，换取向保险提供商收取不必要或从未进行过的物理治疗和针灸服务的费用。另外，刘姓被告还被指控通过新冠失业救济计划非法为自己和一名家庭成员牟取财富。
刘和王姓被告此前已于2021年9月因上述指控被捕并起诉。拉奎、巴尔多维诺和温姓男子则于13日被捕，并于当天下午过堂。他们均被指控共谋实施医疗保健欺诈，最高可判处20年监禁，以及共谋洗钱，最高可判处20年监禁。刘、王、温和拉奎还被指控串谋违反《反回扣法》，最高可判处5年监禁。刘另被指控犯有电汇欺诈罪，最高可判处20年监禁；以及盗窃政府资金罪，最高可判处10年监禁。温则因被控严重违反《反回扣法》，最高可判处10年监禁。
起诉书披露，2018年至2021年间，针灸师刘君怡及其上述合伙人涉嫌诈取保险提供商治疗费用，而这些服务并未以申报的方式提供或根本没有提供。其欺诈模式为：由各家涉事诊所向保险提供商提交重大虚假和欺诈性的报销申报，制作虚假医疗文件，声称已经提供了某些物理治疗和针灸服务，从而从保险商处收取费用，再用这些诈骗来的资金向患者支付现金回扣，以诱导他们提供保险信息，接受虚假医疗服务。
起诉书称，有时患者会到他们的办公室看看，签个文件，没有接受任何服务便离开；更有甚者，患者甚至都没有造访办公室，仅仅签署了被告带给他们的签到表和其他文件。无论哪种情况，被告都利用患者的保险信息，以欺诈方式收取费用报销，诈骗保险公司逾两千万元。
此外，从2020年4月到2021年9月，刘姓被告还为自己和一名家庭成员向纽约劳工厅提交严重虚假的福利申请，欺诈性地牟取新冠失业救济金。刘谎称自己失业，但事实上，她在这段时间几乎一直继续经营其针灸所。她申报说其家庭成员因新冠在五个月内无法工作，而其实这名家庭成员当时人在中国。
