纽约南区联邦检方和联邦调查局12日宣布起诉涉嫌参与一起航空物流诈骗案的10名被告,其中包括4名华人。案件受害公司为总部位于纽约上州的极地航空货运公司(Polar air cargo,也称博立货运航空),该公司经营包括纽约至上海等多个国际线路之间的大宗航空物流业务,是全美最大的航空货运公司之一。
根据检方公布的起诉书显示,Lars Winkelbauer、Abilash Kurien、Carlton Llewellyn、Robert Schirmer、Skye Xu、Benjamin Wei(又名“Ben Wei”)、Alvaro Lopez、Fabiola Cino、Orlando Wong和Patrick Lau等10名被告,涉嫌在2009年至2021年间,联手进行欺诈行动,令Polar Air Cargo公司损失了至少5200万美元的收入,而被告则非法获取了超过2300万美元的利润。
被告中的Winkelbauer、Kurien、Llewellyn和Schirmer均是极地货运公司的高级主管,而其他被告则是向该公司租赁或转租飞机上货运空间的合作商业主或雇员。根据检方指控,十多年来,几位极地公司的主管利用自己的职位和权力,与少数合作商暗中联手,给予合作商低价来承租飞机上的货运空间,然后向这些合作商暗中收取回扣或者干脆暗中持有合作商的股份,整个过程中,极地货运公司则成了受害方,损失了数千万美元的利润。
九名被告在12日当天被逮捕,其中Urien、Llewellyn、Schirmer和报住法拉盛的华裔Patrick Lau都于当天在曼哈顿南区法院过堂,Ben Wei和Orlando Wong在加州中区法院过堂,Lopez和Cino在佛罗里达南区法院过堂。Winkelbauer同一天在泰国被捕,正在等候引渡至美国。唯有华裔被告Skye Xu目前仍在逃。
南区检察官Damian Williams表示,“今天被指控的10名被告实施了一项广泛的计划,几乎触及了Polar Air Cargo公司的各个方面,并使公司损失了约5200万美元。他们公然无视公司的诚信,宁愿中饱私囊。他们无处不在的欺诈行为在今天被终止了,每个被告现在都将因其涉嫌犯罪而面临长期监禁。”