涉及多名华人的极地航空货运(Polar air cargo,也称博立货运航空)诈骗案,在经历近一年的审理后,案中两名主嫌——Lars Winkelbauer和Abilash Kurien于29日认罪,纽约南区联邦检方当天公布了这一消息。
该案于去年4月进入起诉程序,根据检方文件显示,Lars Winkelbauer、Abilash Kurien、Carlton Llewellyn、Robert Schirmer、Skye Xu、Benjamin Wei(又名“Ben Wei”)、Alvaro Lopez、Fabiola Cino、Orlando Wong和Patrick Lau等10名被告,涉嫌在2009年至2021年间,联手进行欺诈行动,令Polar Air Cargo公司损失了至少5200万美元的收入,而被告则非法获取了超过2300万美元的利润。
被告中的Winkelbauer、Kurien、Llewellyn和Schirmer均是极地货运公司的高级主管,而其他被告则是向该公司租赁或转租飞机上货运空间的合作商业主或雇员。根据检方指控,十多年来,几位极地公司的主管利用自己的职位和权力,与少数合作商暗中联手,给予合作商低价来承租飞机上的货运空间,然后向这些合作商暗中收取回扣或者干脆暗中持有合作商的股份,整个过程中,极地货运公司则成了受害方,损失了数千万美元的利润。
目前该案中9名被告已经认罪。Lars Winkelbauer和Abilash Kurien各承认一项串谋电信欺诈和洗钱罪,最高面临5年监禁,将分别于5月和7月接受量刑。两人须另外分别赔偿4000万和3000万给受害企业。