联邦司法部2日宣布，五名涉嫌在中美之间洗钱的被告与检方达成认罪协议，将在本月下旬至7月份陆续接受量刑。五名被告被控洗钱和分拆存款逃避监控等多项罪名，涉及的洗钱金额超过330万。
根据司法部公布的信息，Cristian Rodriguez Labour等五名西裔被告在2021和2022年期间，先是在佛罗里达奥兰多等地设立多个虚假的企业银行账户，然后通过与电脑黑客合作，入侵全美各地中小企业的电脑系统并将这些中小企业的银行资金汇入他们此前开设好的虚假商业账户里。
但此时他们并不直接将钱取出来，而是汇往中国浙江的杭州和湖州，以及山东潍坊和寿光等地的中国银行账户，再从这些账户里取出一部分资金作为他们应得的份额转入各自账户。检方记录的一笔转账显示，在2021年3月初，主犯Labour和搭档Morales曾将56万美元的盗窃资金转往浙江和山东潍坊的账户，之后他们从中取出8万美元作为自己的报酬。Morales事后前往佛罗里达的一家银行取现时，被监控录像拍摄到影像。
检方表示，五人总共洗钱逾332万美元，试图洗钱但未成功的金额则接近615万美元。五人都分别面临10-20年的刑期。
