纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）于3日宣布起诉和指控总部位于纽约市的一家跨国媒体公司的首席华裔财务官关伟东（WEIDONG GUAN，音译）参与了一项跨国洗钱计划，洗钱金额至少6700万元，用于自己和媒体公司。关伟东已于2日上午被捕，并于3日下午在纽约南区联邦法庭被提审过堂。
联邦检察官威廉姆斯3日在宣布上述起诉时表示，作为一家全球报纸和媒体公司首席财务官的关伟东，与他人合谋洗钱数千万元的欺诈性失业保险金和其他犯罪所得，为自己、媒体公司及其附属公司谋利。当银行对这些资金提出质疑时，据称关伟东谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐赠。“当天的指控反映了其办公室持续致力于打击那些通过洗钱为欺诈提供便利的人，并保护美国金融体系的完整性。”
根据起诉书，从至少2020年左右到2024年5月间，在关伟东担任这家跨国媒体公司（下称媒体公司）的首席财务官期间，与他人合谋参与了一项庞大的跨国洗钱计划，将至少约6700万元的非法所得洗钱到以该媒体公司和相关实体名义开设的银行账户里。为了进一步实施洗钱阴谋，关伟东还管理着媒体公司的“在线赚钱”团队（简称MMO团队），该团队成员和其他人使用加密货币故意购买了数千万美元的犯罪收益，这包括欺诈性获得的失业保险金收益，这些收益已被存入数万张预付借记卡中。
在购买犯罪收益后，MMO团队和该计划的其他参与者使用窃取的个人身份信息开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，用于将犯罪收益转入与媒体公司等实体相关的银行账户。之后再通过媒体公司及实体所持有的其他银行账户、关伟东的个人银行账户及其个人加密货币账户进一步洗白这些犯罪收益。
根据起诉书，在洗钱期间，该媒体公司的内部财会资料显示其年收入从上一年的约1500万元增至约6200万元，增幅达近410%。当银行就此向关伟东询问时，其谎称资金增加来自捐款。然而，在2022年写给国会办公室的一封信中，他又谎称“捐款”只占媒体公司“总收入的一小部分”。
据悉，来自新泽西州的61岁的关伟东被联邦检方指控一项共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁；他还被控两项银行欺诈罪，此每项罪名最高可判处30年监禁。
