曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）8日宣布以多项罪名起诉涉嫌房契盗窃的三人和三家公司。
白艾荣表示，“正如指控的那样，六名被告合作利用一个悲伤的家庭，冒充继承人，并实施盗窃行为来窃取其财产。在住房稀缺的时候，我不会忍受骗子来哈林区试图实施这些有害计划。这种被指控的行为对纽约人进行掠夺，而我们将起诉那些利用房主的人。”他强调若民众或认识的人涉嫌契约欺诈，请致电212-335-3300联系其办公室的住房和租户保护部门，或发送电子邮件至Danyhousing@dany.nyc.gov。
根据法庭文件显示，一栋价值超过一百万美元的位于西131街的房屋的业主Okryun Marrero于2018年去世，并将财产留给了她的家人。去年4月18日Angela Jazmin Ramos Malpica（代号Ramos）冒名为已过世的业主的继承人，以95万美元的价格将该房产出售给冒名的稻草买家李元魁（音译，Yuan Kuei Li，代号Li） 。据称，该契约包含Marrero家族其他成员的签名和个人身份信息。但财产的真正所有者 Marrero家族没有人签署任何契约，也没有允许或授权任何人代表他们签署。
在李元魁声称要购买该房产的同日，据称他以151.5万美元的价格将其卖给了Abdur Rahman和其控制的Great Neck Acquisitions Inc.（“GNA”）公司，但并未进行任何转账支付行为。据称，几名被告在通过欺诈行为获得该建筑的所有权后，使用被盗财产作为抵押品，获得了总额为163.6万美元的抵押贷款和建筑贷款来翻新该房产，以便他们可以将其出售以获取利润。
大约在去年4月25日，房屋契约和抵押贷款被记录在纽约市财政部城市登记处，GNA被列为所有者。Ramos随后兑现了从抵押贷款和建筑贷款中的三张支票，总额为254,875.03美元，并将从建筑贷款中收到的487,375美元存入了他控制的GNA的银行账户，还将约26.5万美元的欺诈性贷款收益发送到由李元魁控制的建筑公司MSK建筑团队公司（“MSK”）的公司银行账户。
35岁的拉莫斯、41岁的李元魁、34岁的Abdur Rahman以及GNA、WLC、OPT三家公司被指控各犯有一项一级重大盗窃罪、一级盗窃财产罪、一级抵押欺诈罪、二级犯罪持有伪造文书罪、两项一级提供虚假文书罪和一级身份盗窃罪。
