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新加坡警方冻结多个涉嫌钓鱼诈骗案的银行户头

2022-02-16 14:37  联合早报   - 

   据新加坡《联合早报》报道,自2019年以来,新加坡警方在各类反诈行动中,冻结了2万多个涉嫌诈骗的银行户头,取回约1.6亿元。至于假冒华侨银行的钓鱼诈骗案,警方已冻结了121个本地银行户头,取回约200万元。

  当地时间2月15日,新加坡内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明在国会,针对华侨银行钓鱼短信诈骗案发表部长声明时说,华侨银行钓鱼诈骗案的调查还在进行。截至2月13日,警方已冻结121个本地银行户头,取回约200万元的骗款。另有大约220万元汇入了89个海外银行户头。

  初步调查显示,至少107个本地IP地址和171个海外IP地址,同未经授权而进入受害者银行账号的骗子有关,多数诈骗网站由总部设在海外的公司管理。警方正在调查涉及骗案的本地IP地址和银行户头,并且同国际刑警组织和外国执法机构合作,追查转移到海外的款项和诈骗网站的持有人。当局2021年共接获23931万起骗案,钓鱼诈骗占5020起;其中,涉及假冒银行的钓鱼诈骗案激增,从2020年的149起增至2021年的1021起。

  另外,反诈跨部门委员会主席的陈国明还坦言,执法遇到的主要挑战是多数骗案的干案者都在海外,要调查和起诉较为不易。2019年至今,警方在反诈行动中,冻结了大约24000个涉嫌诈骗的银行户头,取回约1.6亿元;其中包括自2020年以来,涉及假冒银行钓鱼诈骗案的1700万元。

  陈国明也说,反诈骗中心运用技术,让工作流程自动化,如向公众发出个人化的防诈建议等,这可让警方将资源集中在调查和执法工作上。当局将在2022年成立反诈骗指挥中心,巩固各单位的反诈专业知识,负责监管七大警署新成立的打击骗案小组,从而强化执法与调查工作的协调。除了加强执法,当局也通过各种途径,来提高公众的防骗意识,如“识破骗局,制止犯罪”活动。

  此外,陈国明呼吁民众下载苹果iOS手机应用ScamShield。这个应用至今已拦截370万条诈骗短信和电话,15500个电话号码被屏蔽。当局希望能在接下来几个月,推出安卓版应用,协助更多手机用户防范诈骗。

  此前,由于冒充华侨银行职员的电诈骗案激增,华侨银行曾提醒公众如遇声称是华侨银行职员,向公众索取个人资料的不法之徒不要上当。并且,华侨银行已成立专门团队,协助在钓鱼诈骗案中受害的客户。

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