随着联邦财政部《企业透明法案》（CTA）要求所有公司实体提交受益人信息（BOI/Beneficial Ownership Information）的截止日期（2025年1月1日）临近，市小商业局（SBS）联合市长办公室多个部门于20日在华埠举行说明会，为民众科普相关信息，以避免公司错过最后期限而面临每日近600元的罚款。
市长办公室社区事务局副局长顾雅明、曼哈顿区主任福斯特（Robin Forst）及高级联络员Gilbert Hoe、联邦财政部反恐金融情报办公室顾问Chandana Ravindranath、SBS项目管理经理Hana Esa、纽约民主党65区区领袖于金山、华埠商业改进区行政总监陈作舟及多位社区代表出席了说明会。
与会人员表示，作为《2020 年反洗钱法案》的一部分，CTA旨在通过要求美国境内的所有公司实体提交受益人报告，披露其所有人和申请人，以打击税务欺诈、洗钱和资助恐怖主义等非法活动，法案于今年初生效。
根据法案，所有美国境内和在美国有业务的境外公司均须提交BOI报告，这包括了所有个人持有的LLC有限责任公司。
提交信息主要包括公司持有人或受益人的出生日期，住址和身份证件。
法案免除了一些本就面临严格监管的行业企业，包括政府机关、银行、存款机构、证券经纪人或交易商、证券交易所或清算机构、注册投资公司和顾问、风险投资基金顾问、保险公司、会计师事务所、大型运营公司以及处于非活跃状态的实体。
在今年1月1日之前创建或注册开展业务的公司需在明年1月1日前提交报告、在今年1月1日或之后创建或注册的公司，必须在向州府注册后90天内提交报告，否则将面临每天591美元的罚款。报告提交过程免费。有关报告细则和指导材料的更多信息，可访问www.fincen.gov/boi，或通过on.nyc.gov/ctawebinar登记参加SBS的多场网络研讨会。
