10日，皇后区地区检察官凯兹（Melinda Katz）宣布，法拉盛华裔男子梁飞（Fei Liang，音译）因涉嫌诈骗全美长者高达逾62万元被指控非法持有赃物（criminal possession of stolen property）等罪，若罪成，他将面临最高15年监禁。
来自法拉盛45大道的39岁梁飞被指控六项二级非法持有赃物罪和一项二级非法持有赃物未遂罪，若罪成，他将面临最高15年监禁。根据指控，梁飞以JMG Aluminium,Inc.和New Century Aluminium,Inc.两家公司名义在皇后区的法拉盛道明银行、贝赛的第一资本银行和大通银行共三家银行开设虚假公司账户，并自称铝业公司总裁。据称，梁与另一同谋合作，同谋给长者打电话，自称是社会保障管理局、银行或其他供应商，以受害者账户被盗为由，指示长者将钱汇至其他账户以“妥善保管”。
据起诉书，2022年10月至2023年3月，六名受害者向梁飞银行账户电汇了总计628,278.44元。第一名康涅狄格州受害者在2022年10月5日，电脑上弹出一条信息建议他通过特定号码致电Microsoft，受害者致电时被告知电脑涉及欺诈活动，银行账户可能被盗，为保护资金安全，受害者电汇了19万元至梁在道明银行的账户。同日，该笔资金被取出。
第二名迈阿密受害者称接到富国银行欺诈调查员的电话，称账户已“被污染”，并指示受害者将钱汇入另一个账户以妥善保管，受害者将9.63万元汇入梁在第一资本银行账户，次日，大部分资金被电汇至香港一家银行。
第三名佛罗里达州受害者在2023年2月3日，自称亚马逊工作者联系他称其账户存在诈骗性购买行为，即使他没有亚马逊账户，也被告知若不汇款以“自证清白”，他仍将对欺诈交易承担责任。受害者向梁的第一资本银行账户汇款48,968.44元，自该笔资金被汇入香港一家银行。
第四名威斯康星州受害者在2023年3月16日接到自称银行诈骗部门人员电话，称个人信息已被泄漏并指示他将钱汇入“安全账户”，他将9.8万元汇入梁在大通银行账户，次日该笔前被电汇到中国招商银行。同日，加利福尼亚州受害者在自称社会保障管理局人员的逮捕威胁下，将9.8万元汇入梁的大通银行账户，次日，该笔资金被电汇到中国招商银行。第六名佛州受害者在3月30日被自称社会保障管理局者以银行账户和社安号被泄漏为由，将97,011电汇给梁的大通银行账户。
