根据皇后区检察官凯兹办公室20日的消息，一名报住在新泽西的华裔男子因涉嫌保险欺诈窃取260万元被控9项罪名，若罪成，他将面临最高25年的监禁。
皇后区检察官凯兹宣布，36岁的刘大卫（David Liu，音译）因涉嫌犯有窃取财产罪而被控，嫌犯涉及从信托基金中盗取260万美元，随后将这笔钱转移到使用化名创建的银行账户，并购买卡地亚珠宝等奢侈品将不义之财挥霍一空。刘大卫被控九项罪名，包括一级窃取财产罪、一级伪造商业记录三项、一级重大盗窃罪、一级保险欺诈罪、一级企图重大盗窃罪、一级企图持有窃取财产罪和一级企图保险欺诈罪。
凯兹说：“一个大胆的计划耗尽了一个毫不知情的家庭账户的260万美元，被告设法在几周内将其全部消耗殆尽。他将对他涉嫌的贪婪和盗窃行为负责。”
根据指控，2022年10月，报住在新泽西州加菲尔德（Garfield）的刘大卫向纽约人寿保险公司持有的一个家庭信托提出了最大贷款额度的请求。他与该家庭或信托没有任何关系。他要求将支付款项寄往与纽约人寿记录不符的地址，请求被拒绝。同年11月18日，刘再次提出了同样请求且获得了批准。12月6日，纽约人寿将一张价值2,619,433元的支票付给了信托，并寄到了刘提供的地址。
一周后，即2022年12月13日，刘大卫将260万元存入一个使用化名在法拉盛大通银行新开设的支票和储蓄账户上，随后进行了一系列的现金提款，并在各个大通分行通过银行本票（Cashier's Checks）的方式取款。此外，他还从账户中进行了电汇，并使用借记卡购买了商品。
根据零售商的视频监控录像显示，嫌犯在百思买（Best Buy）购买了一台无人机，并在位于长岛曼哈塞特（Manhasset）的卡地亚（Cartie）购买了价值192,603元的珠宝。在曼哈顿的一家手表店花费了169,169元，以及两家苹果店花费了14,038元等。
2023年1月25日，即收到260万美元的一个多月后，刘已经将两个账户中的所有资金全部取出。
嫌犯于周三被逮捕。如果定罪，刘最高将面临25年监禁。皇后区最高法院法官托尼·西米诺命令他在12月18日返回法庭。
纽约人寿保险公司对信托基金进行了全额赔偿。
