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两华男全美诈骗逾350人金额达1800万 一人落网一人在逃

2025-08-05 11:08 侨报网综合  -  132772

两华男涉嫌全美诈骗350多名受害者,专门针对老年人下手,拟骗取金额1800万美元。目前两人均已被纽约南区检方起诉,一人落网一人在逃。

据南区检署日前公布,两名被告分别为37岁的蒋敬斌(Jingbin Jiang,以下皆音译),报住纽约史坦顿岛;和38岁的刘苏健(Su Jian Liu),又名“胖子”、“阿胖”,报住俄克拉荷马州埃德蒙。两人被控一项“电信诈骗共谋罪”,最高可判处20年监禁;以及一项“跨州运输赃物共谋罪”,最高可判处5年监禁。

检方指出,蒋、刘二人因涉嫌参与一项针对全美耆老的诈骗计划而被起诉,企图盗取超过1800万美元,实际造成逾500万美元的损失,受害人达350余人。蒋敬斌已在史岛被捕,送交法庭过堂提告,刘苏健目前仍在逃。
起诉书指出,2023年至2025年7月期间,蒋、刘伙同他人参与了针对全美各地老年人的诈骗计划,受害者遍布纽约、新泽西、宾州、得州、加州、康州等近20个州。

他们采用技术手段设置诈骗陷阱。首先,受害者的电脑上会弹出一个窗口,提示他们拨打一个指定电话。该弹窗通常伪装成科技公司、银行或政府机构发布的紧急通知。当受害者拨打该号码后,诈骗分子会编造虚假故事,诱使其从银行账户中提取现金。

其常用借口包括:电脑感染病毒、被黑客利用从事非法活动(如下载儿童色情内容),或谎称银行账户已被盗用,面临严重风险。骗匪以“避免被捕”或“保护资产”为由,诱导受害人提取大量现金或购买大量黄金,然后再安排假扮的“快递员”上门取走这些财物。部分受害者被诱导购买加密货币或礼品卡,甚至无需快递员取货。

蒋、刘在计划中负责管理与协调这些“快递员”的行动,从受害人手中取走现金和黄金,并将其运回纽约市。他们通过聊天平台与同伙交流,获取潜在受害人的邮编和预期金额,然后决定是否接单。若接单,他们会收到具体的受害人信息与取货安排,并实时向同伙汇报快递员的动向。

收到款项后,蒋、刘安排将这些赃款进一步转移给其他团伙成员,包括转换成加密货币,再转至印度、中国等海外成员手中。
检方呼吁,如您或您认识的人可能是该诈骗骗局的受害者,请访问FBI的网络犯罪投诉中心(ic3.gov)提交举报。

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